KAP: VAKKO [ ] VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1281396
DOSYALAR:
KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU 2024-05-03
ILKE-UYUM KONUSU
ILKE-UYUM KONUSU
1.1. PAY SAHIPLIGI HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLASTIRILMASI
1.1.2 - PAY SAHIPLIGI HAKLARININ KULLANIMINI ETKILEYEBILECEK NITELIKTEKI BILGI VE ACIKLAMALAR GUNCEL OLARAK ORTAKLIGIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YATIRIMCILARIN KULLANIMINA SUNULMAKTADIR. X
1.2. BILGI ALMA VE INCELEME HAKKI
1.2.1- SIRKET YONETIMI OZEL DENETIM YAPILMASINI ZORLASTIRICI ISLEM YAPMAKTAN KACINMISTIR. X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - SIRKET, GENEL KURUL GUNDEMININ ACIK SEKILDE IFADE EDILMESINI VE HER TEKLIFIN AYRI BIR BASLIK ALTINDA VERILMIS OLMASINI TEMIN ETMISTIR. X
1.3.7 - IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKÂNI OLAN KIMSELER, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULDA BILGI VERILMESINI TEMINEN GUNDEME EKLENMEK UZERE YONETIM KURULUNU BILGILENDIRMISTIR. SIRKETIMIZIN KONU ILE ILGILI ISLEMI BULUNMAMAKTADIR.
1.3.8 - GUNDEMDE OZELLIK ARZ EDEN KONULARLA ILGILI YONETIM KURULU UYELERI, ILGILI DIGER KISILER, FINANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA SORUMLULUGU BULUNAN YETKILILER VE DENETCILER, GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNMUSTUR. X
1.3.10-GENEL KURUL GUNDEMINDE, TUM BAGISLARIN VE YARDIMLARIN TUTARLARI VE BUNLARDAN YARARLANANLARA AYRI BIR MADDEDE YER VERILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA YIL ICERSINDE YAPILAN BAGISLARIN TOPLAM TUTARLARI ILE BAGISLARDAN YARARLANANLAR TEK TEK OKUNMAKTADIR.
1.3.11 - GENEL KURUL TOPLANTISI SOZ HAKKI OLMAKSIZIN MENFAAT SAHIPLERI VE MEDYA DAHIL KAMUYA ACIK OLARAK YAPILMISTIR. SIRKET GENEL KURUL CAGRISINDA MEDYAYA YAPILMIS ACIK BIR DAVET BULUNMAMAKTADIR. ANCAK , MEDYANIN SIRKET YETKILILERINI BILGILENDIRMEK KAYDI ILE GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILIMI MUMKUNDUR.
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - PAY SAHIPLERININ OY HAKLARINI KULLANMALARINI ZORLASTIRICI HERHANGI BIR KISITLAMA VE UYGULAMA BULUNMAMAKTADIR. X
1.4.2-SIRKETIN IMTIYAZLI OY HAKKINA SAHIP PAYI BULUNMAMAKTADIR. X
1.4.3 - SIRKET, BERABERINDE HAKIMIYET ILISKISINI DE GETIREN KARSILIKLI ISTIRAK ILISKISI ICERISINDE BULUNDUGU HERHANGI BIR ORTAKLIGIN GENEL KURULU’NDA OY HAKLARINI KULLANMAMISTIR. HAKIMIYET ILISKISINI GETIREN KARSILIKLI ISTIRAK ILISKISI BULUNMAMAKTADIR.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- SIRKET AZLIK HAKLARININ KULLANDIRILMASINA AZAMI OZEN GOSTERMISTIR. X
1.5.2-AZLIK HAKLARI ESAS SOZLESME ILE SERMAYENIN YIRMIDE BIRINDEN DAHA DUSUK BIR ORANA SAHIP OLANLARA DA TANINMIS VE AZLIK HAKLARININ KAPSAMI ESAS SOZLESMEDE DUZENLENEREK GENISLETILMISTIR. X
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLIGIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAMUYA ACIKLANMISTIR. X
1.6.2 - KAR DAGITIM POLITIKASI, PAY SAHIPLERININ ORTAKLIGIN GELECEK DONEMLERDE ELDE EDECEGI KARIN DAGITIM USUL VE ESASLARINI ONGOREBILMESINE IMKAN VERECEK ACIKLIKTA ASGARI BILGILERI ICERMEKTEDIR. X
1.6.3 - KÂR DAGITMAMA NEDENLERI VE DAGITILMAYAN KÂRIN KULLANIM SEKLI ILGILI GUNDEM MADDESINDE BELIRTILMISTIR. SIRKET 2022 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN 13 NISAN 2023 TARHINDE YAPILAN GENEL KURULDA KAR DAGITIMI YAPILMASI KONUSUNDA GUNDEM ONERSINE YER VERILMISTIR VE ONERI KABUL EDILMISTIR.
1.6.4 - YONETIM KURULU, KÂR DAGITIM POLITIKASINDA PAY SAHIPLERININ MENFAATLERI ILE ORTAKLIK MENFAATI ARASINDA DENGE SAGLANIP SAGLANMADIGINI GOZDEN GECIRMISTIR. X
1.7. PAYLARIN DEVRI
1.7.1 - PAYLARIN DEVREDILMESINI ZORLASTIRICI HERHANGI BIR KISITLAMA BULUNMAMAKTADIR. X
2.1. KURUMSAL INTERNET SITESI
2.1.1 - SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESI, 2.1.1 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESINDE YER ALAN TUM OGELERI ICERMEKTEDIR. X
2.1.2-PAY SAHIPLIGI YAPISI (CIKARILMIS SERMAYENIN %5’INDEN FAZLASINA SAHIP GERCEK KISI PAY SAHIPLERININ ADLARI, IMTIYAZLARI, PAY ADEDI VE ORANI) KURUMSAL INTERNET SITESINDE EN AZ 6 AYDA BIR GUNCELLENMEKTEDIR. X
2.1.4 - SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEKI BILGILER TURKCE ILE TAMAMEN AYNI ICERIKTE OLACAK SEKILDE IHTIYACA GORE SECILEN YABANCI DILLERDE DE HAZIRLANMISTIR. X
2.2. FAALIYET RAPORU
2.2.1 - YONETIM KURULU, YILLIK FAALIYET RAPORUNUN SIRKET FAALIYETLERINI TAM VE DOGRU SEKILDE YANSITMASINI TEMIN ETMEKTEDIR. X
2.2.2 - YILLIK FAALIYET RAPORU, 2.2.2 NUMARALI ILKEDE YER ALAN TUM UNSURLARI ICERMEKTEDIR. X
3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILISKIN SIRKET POLITIKASI
3.1.1- MENFAAT SAHIPLERININ HAKLARI ILGILI DUZENLEMELER, SOZLESMELER VE IYI NIYET KURALLARI CERCEVESINDE KORUNMAKTADIR. X
3.1.3 - MENFAAT SAHIPLERININ HAKLARIYLA ILGILI POLITIKA VE PROSEDURLER SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYIMLANMAKTADIR. MENFAAT SAHIPLERININ HAKLARIYLA ILGILI POLITIKA VE PROSEDURLERIN BIR KISMI SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMAKTADIR. KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU, ETIK POLITIKASI,SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI, KAR DAGITIM POLITIKASI, UCRET POLITIKASI BUNLARA ORNEK TESKIL ETMEKTEDIR.
3.1.4 - MENFAAT SAHIPLERININ, MEVZUATA AYKIRI VE ETIK ACIDAN UYGUN OLMAYAN ISLEMLERI BILDIRMESI ICIN GEREKLI MEKANIZMALAR OLUSTURULMUSTUR. ETIK KURALLARI ILE ILGILI DETAYLAR SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEKI YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNDE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN UST YONETIMI ACIK ILETISIM POLITIKASI ILE BU SURECI YONETMEKTEDIR.
3.1.5 - SIRKET, MENFAAT SAHIPLERI ARASINDAKI CIKAR CATISMALARINI DENGELI BIR SEKILDE ELE ALMAKTADIR. X
3.2. MENFAAT SAHIPLERININ SIRKET YONETIMINE KATILIMININ DESTEKLENMESI
3.2.1 - CALISANLARIN YONETIME KATILIMI, ESAS SOZLESME VEYA SIRKET ICI YONETMELIKLERLE DUZENLENMISTIR. ESAS SOZLESMEDE VEYA SIRKET ICI YONETMELIKLERLE DUZENLENMEMISTIR. ANCAK ACIK ILETISIM POLITIKASI VE ILGILI BOLUMLERDE CALISANLAR ILE YAPILAN GORUS ALISVERISI ARACILIGI ILE YONETIME KATILIMLARI TESVIK EDILMEKTEDIR. BU YOLLARLA ALINAN GERI BILDIRIMLER YONETIMIMIZ TARAFINDAN DEGERLENDIRILMEKTEDIR. SIRKETIMIZ CALISANLARI TURKIYE TEKSTIL, ORME, GIYIM VE DERI SANAYII ISCILERI SENDIKASI’NA UYEDIR. CALISANLAR ILE ILGILI OLARAK ALINAN KARARLAR VEYA CALISANLARI ILGILENDIREN GELISMELER CALISANLARA VEYA TEMSILCILERINE BILDIRILIR, BU NITELIKTEKI KARARLARDA ILGILI SENDIKADAN GORUS ALINIR
3.2.2 - MENFAAT SAHIPLERI BAKIMINDAN SONUC DOGURAN ONEMLI KARARLARDA MENFAAT SAHIPLERININ GORUSLERINI ALMAK UZERE ANKET / KONSULTASYON GIBI YONTEMLER UYGULANMISTIR. MENFAAT SAHIPLERI ACISINDAN SONUC DOGURABILECEK ONEMLI BIR KARAR BULUNMADIGI ICIN ANKET/KONSULTASYON YAPILMASINA GEREK GORULMEMISTIR.
3.3. SIRKETIN INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI
3.3.1 - SIRKET FIRSAT ESITLIGI SAGLAYAN BIR ISTIHDAM POLITIKASI VE TUM KILIT YONETICI POZISYONLARI ICIN BIR HALEFIYET PLANLAMASI BENIMSEMISTIR. VAKKO GRUBUNDA SECME VE YERLESTIRME, KARIYER YONETIMI, UCRET YONETIMI, EGITIM VE GELISIM SURECLERINDE ESITLIK ILKESI CERCEVESINDE TUM CALISANLARA FIRSAT ESITLIGI SAGLANIR. KILIT YONETICILER ILE ILGILI PLANLAMALAR INSAN KAYNAKLARI VE UST YONETIM ILE BIRLIKTE YAPILIR. SIRKETIN STRATEJI VE HEDEFLERI, CALISANLARIN IHTIYACLARI DOGRULTUSUNDA SUREKLI GELISIMI ESAS ALAN UYGULAMALARLA INSAN KAYNAGINA YATIRIM YAPMAYI VE GELISIMI IZLEMEYI TAAHHUT EDER.
3.3.2 - PERSONEL ALIMINA ILISKIN OLCUTLER YAZILI OLARAK BELIRLENMISTIR. TUM GOREVLERDEN BEKLENEN DENEYIM VE SORUMLULUKLAR GOREV TANIMLARINDA YAZILIDIR. HER GOREV TANIMI ICIN GEREKEN NITELIK VE PROFILER PTANIMLIDIR. MERKEZ ISE ALIM SURECINDE MUDUR ALTI POZISYONLARDA YETKINLIK ENVANTERI, MUDUR VE UZERI SEVIYE POZISYONLARDA DEGERLENDIRME MERKEZI GIBI OLCME VE DEGERLENDIRME ARACLARI KULLANILMAKTADIR.
3.3.3 - SIRKETIN BIR INSAN KAYNAKLARI GELISIM POLITIKASI BULUNMAKTADIR VE BU KAPSAMDA CALISANLAR ICIN EGITIMLER DUZENLEMEKTEDIR. CALISANLARIN BIREYSEL VE MESLEKI GELISIMLERINI DESTEKLEMEK ICIN SURDURULEBILIR EGITIM PROGRAMLARI DUZENLENMEKTE VE GELISIMLERI TAKIP EDILMEKTEDIR.
3.3.4 - SIRKETIN FINANSAL DURUMU, UCRETLENDIRME, KARIYER PLANLAMASI, EGITIM VE SAGLIK GIBI KONULARDA CALISANLARIN BILGILENDIRILMESINE YONELIK TOPLANTILAR DUZENLENMISTIR. KARIYER YONETIM SISTEMI 2022 YILINDA HAYATA GECIRILMISTIR, TERFI KRITERLERI POZISYON BAZLI STANDARDIZE EDILMISTIR. KARIYER YONETIM SISTEMI ILE ILGILI BILGILENDIRME TOPLANTILARI YAPILMISTIR. TERFI SURECLERI BELIRLENEN KRITERLER DOGRULTUSUNDA YONETILMEKTEDIR. KARIYER YONETIM SISTEMI KAPSAMINDA GELECEGIN YONETICILERINI YETISTIRMEK ICIN YONETICI YETISTIRME PROGRAMI OLUSTURULMUSTUR, BELIRLENEN KRITERLERE UYGUN OLAN POTANSIYEL CALISANLAR YONETICI YETISTIRME PROGRAMINA DAHIL EDILEREK YETENEK HAVUZUNA ALINMISTIR.
3.3.5 - CALISANLARI ETKILEYEBILECEK KARARLAR KENDILERINE VE CALISAN TEMSILCILERINE BILDIRILMISTIR. BU KONULARDA ILGILI SENDIKALARIN DA GORUSU ALINMISTIR. CALISANLARI ETKILEYEBILECEK KARARLARIN ICERGINE GORE YAZILI VE/VEYA YONETICILERI ARACILIGI ILE CALISANLARIN BILGILENDIRILMESI SAGLANMAKTADIR. MAVI YAKALI TUM CALISANLARIN HAKLARI TOPLU IS SOZLESMESI ILE CERCEVELENDIRILMISTIR. GUNLUK ISLEYISTE CALISANLARI ETKILEYEBILECEK KONULARDA DA SENDIKA TEMSILCISI ARACILIGI ILE CALISANLAR BILGILENDIRILMEKTEDIR.
3.3.6 - GOREV TANIMLARI VE PERFORMANS KRITERLERI TUM CALISANLAR ICIN AYRINTILI OLARAK HAZIRLANARAK CALISANLARA DUYURULMUS VE UCRETLENDIRME KARARLARINDA KULLANILMISTIR. TUM GOREVLER ICIN CALISANLARIN GOREV TANIMLARI YAZILI OLARAK MEVCUTTUR. ISE GIRISLERDE DE CALISANLARA GOREV TANIMLARI IMZALATILMAKTADIR. MAGAZACILIK EKIPLERINDE PERFORMANS KRITERLERI BELLI OLUP, 6 AYLIK PERIYODLARDA CALISANLARIN PERFORMANSLARI DEGERLENDIRILMEKTEDIR. MERKEZ EKIPLERDE TUM GOREVLER ICIN KURUMSAL PERFORMANS KPI’LARI BELIRLENMIS OLUP, DEGERLENDIRMESI YAPILMAKTADIR.
3.3.7 - CALISANLAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPILMASINI ONLEMEK VE CALISANLARI SIRKET ICI FIZIKSEL, RUHSAL VE DUYGUSAL ACIDAN KOTU MUAMELELERE KARSI KORUMAYA YONELIK PROSEDURLER, EGITIMLER, FARKINDALIGI ARTIRMA, HEDEFLER, IZLEME, SIKÂYET MEKANIZMALARI GIBI ONLEMLER ALINMISTIR. CALISANLARA ESITLIK ILKESI DOGRULTUSUNDA YAKLASIMLAR SERGILENMESI, KISISEL, MANEVI VE YASAL HAKLARININ KORUNMASINI SAGLAMAK ICIN CALISMA ILKELERI KITAPCIGI OLUSTURULMUSTUR. KITAPCIGIN ICERIGINDE CALISANLARIN, YONETIMIN VE INSAN KAYNAKLARININ SORUMLULUKLARI ILE ETIK KURALLAR ILKELERI VE ETIK KURUL ISLEYISI TANIMLANMISTIR.
3.3.8 - SIRKET, DERNEK KURMA OZGURLUGUNU VE TOPLU IS SOZLESMESI HAKKININ ETKIN BIR BICIMDE TANINMASINI DESTEKLEMEKTEDIR. URETIM VE LOJISTIK OPERASYONLARINDA SENDIKALI CALISANLAR MEVCUTTUR. SENDIKALI CALISANLARIMIZIN TUM ISCILIK HAKLARI TOPLU IS SOZLESMESI ILE CERCEVELENDIRILMISTIR.
3.3.9 - CALISANLAR ICIN GUVENLI BIR CALISMA ORTAMI SAGLANMAKTADIR. CALISANLARIMIZA ISG KURALLARINA UYGUN BIR CALISMA ORTAMI SUNULMAKTADIR. ISG UZMANLARIMIZ VE IS YERI HEKIMLERIMIZ ILE BIRLIKTE CALISILARAK CALISANLARIN SAGLIKLARI VE GUVENLI BIR CALISMA ORTAMINDA CALISMALARI SAGLANMAKTADIR.
3.4. MUSTERILER VE TEDARIKCILERLE ILISKILER
3.4.1-SIRKET, MUSTERI MEMNUNIYETINI OLCMUSTUR VE KOSULSUZ MUSTERI MEMNUNIYETI ANLAYISIYLA FAALIYET GOSTERMISTIR. X
3.4.2 - MUSTERININ SATIN ALDIGI MAL VE HIZMETE ILISKIN TALEPLERININ ISLEME KONULMASINDA GECIKME OLDUGUNDA BU DURUM MUSTERILERE BILDIRILMEKTEDIR. X
3.4.3 - SIRKET MAL VE HIZMETLERLE ILGILI KALITE STANDARTLARINA BAGLIDIR. X
3.4.4 - SIRKET, MUSTERI VE TEDARIKCILERIN TICARI SIR KAPSAMINDAKI HASSAS BILGILERININ GIZLILIGINI KORUMAYA YONELIK KONTROLLERE SAHIPTIR. X
3.5. ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - YONETIM KURULU ETIK DAVRANIS KURALLARI``NI BELIRLEYEREK SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYIMLAMISTIR. X
3.5.2- ORTAKLIK, SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA DUYARLIDIR. YOLSUZLUK VE RUSVETIN ONLENMESINE YONELIK TEDBIRLER ALMISTIR. X
4.1. YONETIM KURULUNUN ISLEVI
4.1.1-YONETIM KURULU, STRATEJI VE RISKLERIN SIRKETIN UZUN VADELI CIKARLARINI TEHDIT ETMEMESINI VE ETKIN BIR RISK YONETIMI UYGULANMASINI SAGLAMAKTADIR. X
4.1.2-TOPLANTI GUNDEM VE TUTANAKLARI, YONETIM KURULUNUN SIRKETIN STRATEJIK HEDEFLERINI TARTISARAK ONAYLADIGINI, IHTIYAC DUYULAN KAYNAKLARI BELIRLEDIGINI VE YONETIMIN PERFORMANSININ DENETLENDIGINI ORTAYA KOYMAKTADIR. YONETIM KURULU, UST YONETIM ILE BIRLIKTE TARTISARAK BES YILLIK STRATEJIK HEDEFLERI BELIRLER. BU HEDEFLER CERCEVESINDE HAZIRLANAN YILLIK BUTCELERI ONAYLAR. YONETIM KURULU, TOPLANTILARINDA SIRKET YETKILILERINDEN ALDIGI KARSILASTIRMALI SUNUMLAR PARALELINDE ALINAN KARARLARIN UYGULAMA SURECI HAKKINDA BIRE BIR BILGI SAHIBIDIR.
4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI
4.2.1-YONETIM KURULU FAALIYETLERINI BELGELENDIRMIS VE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNMUSTUR. X
4.2.2-YONETIM KURULU UYELERININ GOREV VE YETKILERI YILLIK FAALIYET RAPORUNDA ACIKLANMISTIR. X
4.2.3 - YONETIM KURULU, SIRKETIN OLCEGINE VE FAALIYETLERININ KARMASIKLIGINA UYGUN BIR IC KONTROL SISTEMI OLUSTURMUSTUR. X
4.2.4-IC KONTROL SISTEMININ ISLEYISI VE ETKINLIGINE DAIR BILGILER YILLIK FAALIYET RAPORUNDA VERILMISTIR. X
4.2.5 - YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI (GENEL MUDUR) GOREVLERI BIRBIRINDEN AYRILMIS VE TANIMLANMISTIR. X
4.2.7-YONETIM KURULU, YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU VE KURUMSAL YONETIM KOMITESININ ETKILI BIR SEKILDE CALISMASINI SAGLAMAKTA VE SIRKET ILE PAY SAHIPLERI ARASINDAKI ANLASMAZLIKLARIN GIDERILMESINDE VE PAY SAHIPLERIYLE ILETISIMDE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU VE KURUMSAL YONETIM KOMITESIYLE YAKIN ISBIRLIGI ICINDE CALISMISTIR. YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI BAHADIR KAMIL DALKILIC 08.03.2023 TARIHI ITIBARIYLA GOREVINI SURDURMEKTEDIR.
4.2.8 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARA ILISKIN OLARAK SIRKET, SERMAYENIN %25``INI ASAN BIR BEDELLE YONETICI SORUMLULUK SIGORTASI YAPTIRMISTIR. YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARAR SIGORTALANMIS OLUP, SIGORTA BEDELI SIRKET SERMAYESININ %25’INDEN YUKSEKTIR.
4.3. YONETIM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- SIRKET YONETIM KURULUNDA, KADIN UYE ORANI ICIN ASGARI %25’LIK BIR HEDEF BELIRLEYEREK BU AMACA ULASMAK ICIN POLITIKA OLUSTURMUSTUR. YONETIM KURULU YAPISI YILLIK OLARAK GOZDEN GECIRILMEKTE VE ADAY BELIRLEME SURECI BU POLITIKAYA UYGUN SEKILDE GERCEKLESTIRILMEKTEDIR. KONU ILE ILGILI BIR POLITIKAMIZ BULUNMAMAKLA BIRLIKTE, YONETIM KURULUMUZDA 1 KADIN UYEMIZ BULUNMAKTADIR.
4.3.10 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN UYELERINDEN EN AZ BIRININ DENETIM/MUHASEBE VE FINANS KONUSUNDA 5 YILLIK TECRUBESI VARDIR. X
4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI
4.4.1 - BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU TOPLANTILARININ COGUNA FIZIKSEL VEYA ELEKTRONIK KATILIM SAGLAMISTIR. X
4.4.2 - YONETIM KURULU, GUNDEMDE YER ALAN KONULARLA ILGILI BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN ONCE TUM UYELERE GONDERILMESI ICIN ASGARI BIR SURE TANIMLAMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU, GUNDEMDE YER ALAN KONULARLA ILGILI BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN ONCE TUM UYELERE GONDERILMESI ICIN ASGARI BIR SURE TANIMLAMAMISTIR. DOLAYISIYLA, SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI’NIN 4.4.2. NUMARALI MADDESINE UYUM SAGLANMAMAKTADIR ANCAK, YONETIM KURULU UYELERIMIZIN INCELEME YAPMALARI ICIN UYGUN BIR SURE ONCESINDE GUNDEME GORE BILGILENDIRME YAPILMASINA DIKKAT EDILMEKTEDIR.
4.4.3 - TOPLANTIYA KATILAMAYAN ANCAK GORUSLERINI YAZILI OLARAK YONETIM KURULUNA BILDIREN UYENIN GORUSLERI DIGER UYELERIN BILGISINE SUNULMUSTUR. FAALIYET DONEMI ICERISINDE TOPLANTIYA KATILAMAYAN UYELERIMIZ YONETIM KURULU’NA YAZILI OLARAK GORUSLERINI BILDIRMEKTEDIR.
4.4.4 - YONETIM KURULUNDA HER UYENIN BIR OY HAKKI VARDIR. X
4.4.5 - YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGI SIRKET ICI DUZENLEMELER ILE YAZILI HALE GETIRILMISTIR. ESAS SOZLESME DISINDA YAZILI BIR DUZENLEME BULUNMAMAKTADIR. YONETIM KURULU TOPLANTILARI SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI’NIN 11. MADDESINDE BELIRLENMISTIR. BUNUN DISINDA TTK VE SPK MEVZUATINA UYGUN HAREKET EDILMEKTEDIR.
4.4.6 -YONETIM KURULU TOPLANTI ZAPTI GUNDEMDEKI TUM MADDELERIN GORUSULDUGUNU ORTAYA KOYMAKTA VE KARAR ZAPTI MUHALIF GORUSLERI DE ICERECEK SEKILDE HAZIRLANMAKTADIR. X
4.4.7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASI SINIRLANDIRILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN GENEL KURUL’DA IZIN VERILMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLERE ILISKIN BILGILERE YILLIK FAALIYET RAPORUNDA YER VERILMISTIR. DOLAYISIYLA, SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI’NIN 4.4.7. NUMARALI MADDESINE KISMI UYUM SAGLANMAMAKTADIR.
4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER
4.5.5 - HER BIR YONETIM KURULU UYESI SADECE BIR KOMITEDE GOREV ALMAKTADIR. SIRKET’IN MEVCUT YONETIM KURULU YAPISI DEGERLENDIRILDIGINDE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 3 FARKLI KOMITENIN OLUSTURULMASI ZORUNLULUGU KAPSAMINDA YONETIM KURULU UYELERININ BAZILARI BIRKAC KOMITEDE GOREV ALMAK DURUMUNDA KALMISTIR.
4.5.6-KOMITELER, GORUSLERINI ALMAK ICIN GEREKLI GORDUGU KISILERI TOPLANTILARA DAVET ETMISTIR VE GORUSLERINI ALMISTIR. X
4.5.7 - KOMITENIN DANISMANLIK HIZMETI ALDIGI KISI/KURULUSUN BAGIMSIZLIGI HAKKINDA BILGIYE YILLIK FAALIYET RAPORUNDA YER VERILMISTIR. KOMITELER DANISMANLIK HIZMETI ALMAMISTIR.
4.5.8 - KOMITE TOPLANTILARININ SONUCLARI HAKKINDA RAPOR DUZENLENEREK YONETIM KURULU UYELERINE SUNULMUSTUR. X
4.6. YONETIM KURULU UYELERINE VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE SAGLANAN MALI HAKLAR
4.6.1 - YONETIM KURULU, SORUMLULUKLARINI ETKILI BIR SEKILDE YERINE GETIRIP GETIRMEDIGINI DEGERLENDIRMEK UZERE YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESI GERCEKLESTIRMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNDA GECMIS DONEMLERDE BELIRLENEN HEDEFLERE ULASILIP ULASILMADIGI HAKKINDA ACIKLAMALARA YER VERILMISTIR. BUNUN DISINDA AYRI BIR PERFORMANS DEGERLENDIRMESI BULUNMAMAKTADIR. DOLAYISIYLA, SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI’NIN 4.5.5. NUMARALI MADDESINE UYUM SAGLANMAMAKTADIR.
4.6.4 - SIRKET, YONETIM KURULU UYELERINDEN HERHANGI BIRISINE VEYA IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE KREDI KULLANDIRMAMIS, BORC VERMEMIS VEYA ODUNC VERILEN BORCUN SURESINI UZATMAMIS, SARTLARI IYILESTIRMEMIS, UCUNCU SAHISLAR ARACILIGIYLA KISISEL BIR KREDI BASLIGI ALTINDA KREDI KULLANDIRMAMIS VEYA BUNLAR LEHINE KEFALET GIBI TEMINATLAR VERMEMISTIR. X
4.6.5 - YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VERILEN UCRETLER YILLIK FAALIYET RAPORUNDA KISI BAZINDA ACIKLANMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRET GENEL KURUL’DA BELIRLENMEKTE VE KAP’DA GENEL KURUL TUTANAKLARI YAYIMLANMAKTADIR. IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VERILEN UCRETLERIN GENEL UYGULAMAYA PARALEL SEKILDE SIRKETIN YILLIK FAALIYET RAPORUNDA KAMUYA KISI BAZINDA DEGIL TOPLU OLARAK ACIKLANMASI SEBEBIYLE ILGILI MADDEYE KISMI UYUM SAGLANMAKTADIR.